证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-005
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
对于不向下修正中环转 2 转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真确、准确和竣工，莫得流毒
记录、误导性文书概况要紧遗漏。
相配指示：
司”）股票已出现吞并三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价
格的 90%的情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
于不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“中环转 2”
转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往复日起至 2025 年 4 月 30 日，如再
次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时代
之后（从 2025 年 5 月 6 日起从头起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“中环转 2”的转股
价钱向下修正权力。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可202256 号文《对于应允安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》应允注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 864,000,000.00 元。扣除各项刊行费
用悉数东谈主民币 5,816,657.00 元（不含升值税）后，骨子召募资金净额为东谈主民币
经深交所应允，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债转股期限
字据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的法令，本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行限定之日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户
之日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14
日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非往复日，则顺延至下一个往复
日）。
（三）可转债转股价钱治愈情况
字据《召募讲解书》的法令，本次刊行的可转换公司债券的开动转股价钱为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分拨实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。字据《召募讲解书》干系条件以及中国证监会关
于可转换公司债券刊行的联系法令，团结本次权益分拨实施情况，“中环转 2”
的转股价钱由 7.47 元/股治愈为 7.42 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
暴露的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案仍是公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，字据
《召募讲解书》干系法令及公司 2023 年年度推动大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网暴露的《对于向
下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于
司暴露了《2023 年年度权益分拨实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，
除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。字据《召募讲解书》干系条件以及中国证监会
“中环转 2”
对于可转换公司债券刊行的联系法令，团结本次权益分拨实施情况，
的转股价钱由 6.30 元/股治愈为 6.26 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 6 月 19
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
暴露的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司股票在职意吞并三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转换公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）修正才智
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代等联系信
息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，起首归附转股申
请并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲解
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已出现吞并三十个往复
日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%，即低于 5.634 元/股的
情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于
不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。鉴于“中环转 2”刊行上市时刻较
短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会和处罚层详尽探求公司的基本情况、
商场环境、股价走势等多要紧素，以及对公司的长久谨慎发展与内在价值的信心，
从平允对待统统投资者的角度起程，为重视举座投资者利益、明确投资者预期，
公司董事会决定本次不向下修正“中环转 2”转股价钱，同期自本次董事会审议
通过次一往复日起至 2025 年 4 月 30 日，如再次触发“中环转 2”转股价钱向下
修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时代之后（从 2025 年 5 月 6 日起从头
起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否运用“中环转 2”的转股价钱向下修正权力。
敬请远大投资者驻扎投资风险。
四、备查文献
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
